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钱宝网非法集资案最新进展:钱宝网张小雷已被移送起诉

2022-05-12 

 

 

  “交押金、看广告、做任务、赚外快”,短短数年圈粉百万,千亿庞氏骗局“钱宝系”非法集资案最近迎来新的进展。近日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

  2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安局江北新区分局迅速立案侦查,并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。2018年2月1日,南京市浦口区人民检察院对钱宝网实际控制人张小雷等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

  值得一提的是,2018年6月,800亿网贷平台唐小僧爆雷,没过多久上海另一家高额返利平台联璧金融遭用户挤兑。至此,唐小僧、钱宝网、雅堂金融、联璧金融被誉为民间四大高额返利平台全部爆完。随之而来的,是P2P正在以不可思议的速度和方式“自爆”。一线城市中,上海、北京、深圳、广州、杭州多家知名网贷公司不断爆出问题,

  网贷之家的数据显示,在6月,停业及问题P2P平台的数量由5月的10家猛增至80家,行业风险随后愈演愈烈,截至7月25日,当月的问题平台已经突破了100家。前不久,中金固收团队一份研报显示,近期中国P2P网贷平台关停数量增加,预计P2P退潮或仍将持续2-3年。中金团队称,在满足监管合规要求基础上,再考虑运营成本的攀升,3年后正常运转平台预计不超过200家。

  提醒:对于集资诈骗案件,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2011〕7号)第九条规定,案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、六合商会9769。扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。